洗货币(关键货币是基准货币)

今天(9月14日),香港海关宣布成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元!为历来海关处理同类型案件中最高。

一家五口,开设100多个账户洗黑钱,家庭总收入约7万港元,但却拥有3000万港元资产!

香港海关9月14日宣布,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元,涉及金额为历来海关处理同类型案件中最高。

香港海关表示:

已经拘捕六名年龄在25-62岁之间的新华视点大婷电子支付人士,其中一名为本地找换店(外币兑换店)的持牌人,其余五名为一家五口。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军在记者会表示,该家庭成员包括父母以及三名子女,五人自2018年以来开设超过100个个人账户,参与约6000宗大宗交易,金额由数万至数千万港元不等。

“两名家庭成员无业,其余为找换店经理、技术员、客户服务员等,平均月收入为1.5万至3万港元,家庭总收入约7万港元,但却拥有3000万港元资产,包括1500万存款以及两个物业,市值分别为700万港元及800万港元,家庭财富状况与收入严重不符。”

据悉,海关进行了创世纪钉钉虚拟定位东南号优选生活外链网数月的调查,9月初搜查了4个住宅以及1家找换店,搜查出大量不同公司登记文件,已签名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港购买两个物业,目前所有资产已被冻结。

香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华透露:

“调查显示,过去两年,上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易,资金来源来自不同公司或者不相关的第三者,大部分为空壳公司,经过不同户口互相过户后,在短时间内提走,以多次转户的方式掩饰资金来源,这是创天下洗黑钱的惯常手法。”

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,洗黑钱属于严重罪行,一经定罪,最高刑罚监禁14年,罚款500万港元。

同时,涉案的找换店利用未向海关登记的个人账户,进行大额交易串谋其他安迪小说网泰蓝炒股网创帝国教育学习网泰地股票网金财网创未来人洗黑钱,涉案的持牌找换店与该家庭今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。据了解,上述家庭的一个成员是该找换店经理,目前该找换店已被吊销牌照。

香港海关强调,一向严格执行金钱服务经营者的监理工作,对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定,违法者一经定罪,最高可被判罚款100万港元及监禁7年。

香港作为国际金融中心,具备低税率、健全银行服务及不设货币或外汇管制,每日均有来自全球各地的资金在市场进出。

因此,不少跨境犯罪集团均会瞄准这个特性,利用香港独特的金融环境,来掩藏及转运他们的资金及犯罪收益,甚至把香港作为清洗黑钱的基地及“中转站”,将犯罪款项“漂白”后汇出境外。

胡伟军表示,此次的资金流向怀疑与跨国犯罪有关,未来将与内地、海外执法机构,继续追查资金最终目的地。

栏目主编:秦红 文字编辑:卢晓川 题图来源:上观图编 图片编辑:笪曦

洗货币(关键货币是基准货币)

来源:作者:21世纪经济报道 朱丽娜

发布于 2021-11-22 16:11:25
收藏
分享
海报
0 条评论
380
上一篇:600004股票(600004白云机场股票) 下一篇:股票600206(股票600051)

0 条评论

请文明发言哦~